第443章 洗钱团伙

第443章 洗钱团伙 (第1/2页)

魔都市公安厅。
　　
　　天气晴朗，阳光明媚的周末。
　　
　　公安厅里却是一副焦急忙碌的景象。
　　
　　案件分析室内。
　　
　　祁厅长和雷队二人看着电脑上的资料。
　　
　　皆是一副眉头紧锁的愁苦样。
　　
　　祁厅长问道：
　　
　　“我记得，去年也有一起类似案件，涉案金额同样很高。”
　　
　　雷队点点头，道：
　　
　　“这群人实在是太嚣张了。”
　　
　　“去年没抓住他们，现在还敢来洗钱。”
　　
　　祁厅长道：
　　
　　“这笔国外汇入龙国的黑钱，被检测到的已经超过五个亿。”
　　
　　“这是一个非常专业的洗钱团队。”
　　
　　“钱汇入龙国市场，各方转手，隐匿在大量数据之中。”
　　
　　雷队翻看着去年的卷宗，道：
　　
　　“去年这伙人洗了十个亿。”
　　
　　“他们今天的胃口肯定更大。”
　　
　　“这五个亿只是刚开始。”
　　
　　祁厅长道：
　　
　　“每让他们洗一分钱，就是对犯罪的纵容，对龙国经济市场的伤害。”
　　
　　“必须要严查这伙人！”
　　
　　“现在就成立反洗钱专案组，由你亲自带队。”
　　
　　“务必给我把这伙人揪出来！”
　　
　　雷队立马挺直胸膛，沉声道：
　　
　　“是，厅长！”
　　
　　雷队分析道：
　　
　　“去年这伙人，是做了个皮套直播平台。”
　　
　　“通过平台将黑钱洗白上岸，再转到国外市场。”
　　
　　“这伙人的反侦察能力很强。”
　　
　　“他们已经注意到，被我们盯上。”
　　
　　“这一次，他们大概率会改变洗钱方式。”
　　
　　“不再采用直播平台的洗钱方式。”
　　
　　祁厅长道：
　　
　　“给我盯紧游戏充值、赌场这两块。”
　　
　　“如果有大量资金流动，一定要查清楚资金来源。”
　　
　　雷队点点头。
　　
　　他的想法也是如此。
　　
　　简单说一下洗钱。
　　
　　黑钱。
　　
　　就是通过非法手段。
　　
　　获得的巨额资产。
　　
　　这笔钱。
　　
　　无法直接存到银行账户，否则会被有关部门查到。
　　
　　世界上有太多的罪犯。
　　
　　太多见不得光的黑钱。
　　
　　有需求，就有市场。
　　
　　因而诞生出一伙专业罪犯。
　　
　　专门负责将黑钱洗白，能正常使用不被查封。
　　
　　根据洗钱的具体金额。
　　
　　这伙罪犯从其中抽成。
　　
　　洗钱流程也并不复杂。
　　
　　首先。
　　
　　动用在国外的关系网络。
　　
　　将这笔资金转入国外账户。
　　
　　随后。
　　
　　再用国外账户，在国内消费。
　　
　　这笔钱，此时还是黑钱。
　　
　　无法光明正大的消费。
　　
　　例如，直播平台洗钱的案例。
　　
　　罪犯与直播平台、主播合作。
　　
　　在直播间刷一百万的礼物。
　　
　　黑钱刷礼物。
　　
　　再流入到直播平台和主播手里。
　　
　　这钱就算洗成功大半了。
　　
　　因为。
　　
　　平台不管钱的来源是否合法。
　　
　　他是通过正常合法经营，获得的这一百万礼物收益。
　　
　　那到平台手里的这笔钱，就是合法的。
　　
　　直播平台拿走10%，也就是十万。
　　
　　主播拿走5%，五万块。
　　
　　犯罪团伙再抽走15%
　　
　　最后。
　　
　　一百万的黑钱，就变成了七十万合法资产。
　　
　　随后。
　　
　　防止被调查。
　　
　　将这七十万，再次转到国外账户。
　　
　　在数个国家之间来回流转。
　　
　　最后再回到龙国。
　　
　　自此。
　　
　　洗钱算是彻底完成。
　　
　　洗钱的方式还有很多。
　　
　　赌博、游戏充值都是这个原理。
　　
　　例如某款游戏。
　　
　　一块钱能充值十颗钻石。
　　
　　一千颗钻石，也就是一百块钱。
　　
　　但忽然有一天。
　　
　　

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